FMA, RBI Raifeisenbank International’a kara para aklama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle milyonlarca dolar ceza kesti

Viyana – Reuters ve APA’nın gectiği habe goree Avusturya Mali Piyasa Otoritesi (FMA), kara para aklama kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle Raiffeisen Bank International’a (RBI) iki milyon Euro’dan fazla para cezası verdi. Bu karar FMA tarafından Cuma günü web sitesinde duyuruldu. Avusturya’da rekor bir meblağ olan 2.07 milyon avroluk ceza, denetim otoritesinin RBI’nin iki muhabir bankasında kara para aklama ve terör finansmanı kontrollerinde başarısızlıklar tespit etmesinin ardından uygulandı.

RBI ,“ iddiaların asılsız olduğunu ve kararın tamamına itiraz etmeyi planlamaktadır.“ açıklamasında bulundu.  RBI yaptığı basın açıklamasnda, Ocak 2023’te FMA tarafından müşterini tanı ilkesine ilişkin belirli yasal gerekliliklere uyulmaması nedeniyle idari işlemlerin başlatıldığı konusunda bilgilendirildiğini açıkladı. Söz konusu işlemler, 2019’un ilk çeyreğinde FMA tarafından yerinde yapılan bir incelemenin sonucuydu.

FMA’nın görüşüne göre RBI, iki muhabir bankanın – Reuters raporuna göre bunlar Küba ve Bahreyn’dir – kendi muhabir bankacılık işinin müşterileriyle ilgili olarak uygun durum tespiti önlemlerine sahip olduğu konusunda kendisini yeterince tatmin etmemiştir. Otoritenin görüşüne göre, RBI bu nedenle bu konudaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiştir.

RBI ABD makamlarının hedefinde

Bu ceza, ABD tarafından verilebilecek cezalara kıyasla çok yüksek olmasa da, Raiffeisen Banka grubunun imajını daha da zedeliyor. Bankan’nın Rusya’daki faaliyetleri nedeniyle giderek artan bir baskı altında. Mevcut cezadan bağımsız olarak, Washington bir süredir Raiffeisen’in Rusya bağlantılarını araştırıyor ve bu da RBI için potansiyel olarak tehlikeli görülüyor. ABD, uluslararası bankaları Rusya yaptırımlarını ihlal etmeleri halinde dolar sisteminden çıkarılmakla defalarca tehdit etti. ABD’li finans yetkilileri de Raiffeisen’e temsilci gönderdi.

Washington’dan gelen baskı büyük. İki yıldan uzun bir süre önce Ukrayna’nın işgalinin ardından pek çok Batılı hükümet ve şirket Rusya ile temaslarını azaltırken, Avusturya sadece doğalgaz boru hatları aracılığıyla değil, bankacılık dünyasındaki yakın bağları aracılığıyla da Rusya’ya bağlı kalmaya devam ediyor. Ayrıca uzmanlara göre Viyana, Rusya ve eski Sovyet komşularından gelen nakit para için hala bir merkez görevi görüyor.

Geçici adımlar

RBI, uluslararası denetim otoritelerinin baskısı altında kaldıktan sonra yüzlerce şirkete ödeme sağlayan Rusya’daki faaliyetlerini durdurma sözü vermişti. Ancak savaşın başlamasından iki yıl sonra bile çok az şey değişti. İtalyan Unicredit’in de Rusya’da bir işletmesi olmasına ve benzer şekilde tereddütlü bir yaklaşım sergilemesine rağmen, RBI çok daha büyük ve Batı’nın Rusya ile bağlarını koparma konusundaki kararlılığının bir testi olarak görülüyor. (Reuters, APA,28.6.2024)